Sí, se puede cometer blanqueo de capitales por imprudencia grave. Es necesario en este caso que se cometa una infracción de un deber de cuidado, si bien la doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que cualquier persona puede blanquear capitales por descuido grave.
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Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
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Algunos de los principales implicados en esta trama criminal son el propio Sito Miñanco, quien ya ha sido condenado en el pasado por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como su exesposa, su hija y un empresario.
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Es importante destacar que cualquier persona o entidad que participe en estas actividades, ya navigate here sea como facilitador o como destinatario del dinero, puede ser considerada responsable de blanqueo de capitales.
El blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio que incluye have a peek at this web-site aquellos procedimientos y mecanismos utilizados con el fin de dar legalidad e introducir en el mercado bienes de procedencia delictiva, dando apariencia de legalidad al conocido como dinero negro.
El Tribunal Supremo español considera que para castigar el delito de blanqueo de capitales es necesario que se realice una conducta que tienda a ocultar e incorporar el dinero negro en el tráfico lawful.
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El tipo básico del delito de blanqueo de capitales está previsto en el artículo 301 del Código Penal, y se sanciona con una pena privativa de libertad de 6 meses a six años y una pena de multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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